"Нижнекамскнефтехим" провел заседание совета директоров

14 марта 2016 года в Казани под руководством председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» В. Бусыгина состоялось очередное заседание Совета директоров компании, сообщила сегодня пресс-служба НКНХ.

 

Совет директоров предварительно утвердил годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год; одобрил результаты финансово-хозяйственной деятельности, выполнения плана капитальных вложений и финансирования ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом по Группе компаний НКНХ по итогам 2015 года; принял к сведению информацию об анализе эффективности вложений в дочерние и зависимые общества по итогам 2015 года.

 

Члены Совета директоров предварительно утвердили Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год и одобрили Отчет об устойчивом развитии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год.

 

Совет директоров одобрил предложение о распределении чистой прибыли, в том числе о размере дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскнефтехим», размере вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии по итогам 2015 года.

 

Члены Совета директоров утвердили повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», текст сообщения для публикации в печати, форму и тексты бюллетеней для голосования, перечень информации, предоставляемой для ознакомления акционерам. Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоится 15 апреля 2016 года в 9.00 в заводоуправлении компании.

 

Совет директоров одобрил результаты закрытого тендера по отбору независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и рекомендовал для представления на годовом Общем собрании акционеров в качестве кандидата для утверждения независимого аудитора на 2016 год компанию PricewaterhouseCoopers Audit (ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).

 

Члены Совета директоров рассмотрели отчеты комитетов по аудиту и по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ПластЭксперт