Известный европейский производитель экструзионного оборудования подозревается в многомиллионных махинациях

20 мая 2021 года отдел экономической и финансовой полиции (знаменитой Гвардии ди финанса) Милана в рамках расследования прокурора Паоло Сторари в связи с налоговым мошенничеством и транснациональными переводами средств провел экстренный арест имущества на более чем 9 миллионов евро. Об этом сообщило итальянское новостное агентство ANSA. Отмывание денег в «оффшорных налоговых убежищах» вменяется компании Omipa spa, расположенной в провинции Варезе. 

Компания переводила часть своих доходов за границу, скрывая их от итальянских налоговых органов. Затем средства перенаправлялись на офшорные счета на Британских Виргинских островах с помощью сложного механизма налогового мошенничества, реализованного с применением фиктивных компаний из Великобритании. Эта схема позволила компании избежать уплаты налогов на сумму более 9,5 млн евро в период с 2010 по 2018 год. Подозреваемых в настоящий момент двое, их имена не называются. В рамках расследования за последние месяцы проводились обыски в Лондоне, Люксембурге и Лугано (Швейцария).

Компания Omipa, занимающаяся производством оборудования для переработки пластмасс, в частности экструзионных линий, хорошо известна в России. Она неоднократный участник выставки "Интерпластика" в Москве и имеет значительное количество российских клиентов.